聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC）發布的報告顯示，東南亞地區的跨國犯罪團伙正在通過非法加密貨幣挖礦、穩定幣交易以及Telegram黑市等手段，快速擴大其全球洗錢與詐騙活動的規模。這些活動涉及的資金高達數十億美元，對全球安全構成了嚴重威脅。相關研究發現，加密貨幣在這些非法活動中起到了關鍵作用。
隨著加密貨幣市場的不斷發展，犯罪分子利用技術手段規避監管，使得追蹤資金流向變得極為困難。穩定幣因其價格穩定特性，成為不法分子轉移資金的重要工具之一。同時，Telegram等平臺上的匿名性也為黑市交易提供了便利條件，進一步加劇了問題的復雜性。此類行為不僅影響金融秩序，還可能危害社會穩定。
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