維卡幣(OneCoin)曾因其龐氏騙局、傳銷(xiāo)詐騙及非法集資等行徑被多國(guó)起訴。該加密貨幣自詡為“比特幣殺手”，但實(shí)際上與區(qū)塊鏈技術(shù)并無(wú)關(guān)聯(lián)。眾多國(guó)家已明確將其認(rèn)定為詐騙行為，然而，在國(guó)內(nèi)，至今仍有不少投資者對(duì)維卡幣的2024年最新動(dòng)態(tài)保持關(guān)注，，下面就本文分享一下維卡幣的最新消息并詳細(xì)揭露維卡幣的詐騙手法。
維卡幣2024年最新消息
英國(guó)高等法院對(duì)“加密女王”Ruja Ignatova及其維卡幣團(tuán)伙實(shí)施全球資產(chǎn)凍結(jié)
在近期的一次重大法律行動(dòng)中，英國(guó)高等法院于2024年8月7日簽發(fā)了一項(xiàng)全球資產(chǎn)凍結(jié)令，針對(duì)臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova及其在維卡幣計(jì)劃中的核心成員。這一裁決響應(yīng)了超過(guò)400名維卡幣投資崩潰受害者的聯(lián)合訴求，他們指控Ignatova及其同伙通過(guò)維卡幣進(jìn)行洗錢(qián)和其他金融犯罪活動(dòng)。
此次資產(chǎn)凍結(jié)不僅針對(duì)Ignatova本人，還包括了維卡幣的聯(lián)合創(chuàng)始人Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton和Robert MacDonald，以及四名據(jù)稱(chēng)積極推廣維卡幣的公眾人物。同時(shí)，多個(gè)涉嫌參與維卡幣洗錢(qián)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的商業(yè)實(shí)體也被納入了凍結(jié)范圍。
“加密女王”的輝煌與隕落
自2014年創(chuàng)立維卡幣以來(lái)，Ruja Ignatova憑借其獨(dú)特的營(yíng)銷(xiāo)手法和強(qiáng)大的演講能力，迅速在加密貨幣領(lǐng)域獲得了“加密女王”的稱(chēng)號(hào)。然而，隨著維卡幣項(xiàng)目的真實(shí)面目逐漸暴露，這個(gè)曾經(jīng)被寄予厚望的加密貨幣項(xiàng)目在2017年轟然倒塌，Ignatova本人也在事件發(fā)生后神秘失蹤。
Ignatova被指控參與了一場(chǎng)規(guī)模龐大的龐氏騙局，涉及金額高達(dá)數(shù)十億美元，受害者遍布全球。她的最后一次公開(kāi)露面是在希臘雅典，之后她便像人間蒸發(fā)一樣消失得無(wú)影無(wú)蹤。這也使得她成為了FBI十大通緝犯之一，并且美國(guó)國(guó)務(wù)院在2024年1月還開(kāi)出了高達(dá)500萬(wàn)美元的懸賞金，以鼓勵(lì)民眾提供有效線(xiàn)索。
維卡幣團(tuán)伙成員的接連落網(wǎng)
在Ignatova神秘失蹤后，她的親弟弟Konstantin Ignatov于2019年因洗錢(qián)和欺詐罪名被定罪。盡管他最初面臨的是最高90年的監(jiān)禁，但由于他與美國(guó)調(diào)查人員合作并提供了關(guān)鍵證據(jù)，最終僅服刑三年便被釋放。而維卡幣的另一位關(guān)鍵人物Mark Scott則在同一年被判定犯有銀行欺詐和洗錢(qián)罪，但他的實(shí)際刑期遠(yuǎn)低于檢察官的建議。
此外，維卡幣的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人Karl Greenwood也在近期被定罪，并被判處20年監(jiān)禁。法院還要求他交出從維卡幣欺詐活動(dòng)中非法獲得的3億美元收益。這些判決無(wú)疑為那些仍在試圖逃避法律制裁的維卡幣團(tuán)伙成員敲響了警鐘。
全球范圍內(nèi)的持續(xù)打擊
此次英國(guó)高等法院的全球資產(chǎn)凍結(jié)令不僅是對(duì)Ignatova及其同伙的嚴(yán)厲打擊，也是國(guó)際社會(huì)對(duì)加密貨幣領(lǐng)域非法活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)管和打擊的重要信號(hào)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和加密貨幣市場(chǎng)的日益成熟，各國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加大力度打擊與加密貨幣相關(guān)的金融犯罪活動(dòng)，以保護(hù)投資者的合法權(quán)益和維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。
維卡幣介紹
2014年，Ruja Ignatova與Karl Sebastian Greenwood聯(lián)手創(chuàng)立了OneCoin Ltd.(維卡幣)，該項(xiàng)目大肆宣傳能夠超越比特幣，自封為“比特幣殺手”，聲稱(chēng)繼承了比特幣的去中心化特性，并通過(guò)算法確定總量，同時(shí)采用KYC(了解你的客戶(hù))并記錄交易以獲取政府認(rèn)可。
借助比特幣的知名度，維卡幣吸引了眾多投資者的目光，許多人將其視為不可多得的投資機(jī)會(huì)。然而，事實(shí)上，維卡幣與區(qū)塊鏈技術(shù)及公鏈毫無(wú)關(guān)系。
隨著維卡幣騙局被逐漸揭露，人們發(fā)現(xiàn)OneCoin并沒(méi)有真正的區(qū)塊鏈技術(shù)支持，其代幣也不具備去中心化的特性。實(shí)際上，它僅僅是一個(gè)可以輕易修改數(shù)據(jù)的SQL數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)站，與區(qū)塊鏈不可篡改的原則背道而馳。
2017年，維卡幣因涉嫌龐氏騙局、傳銷(xiāo)詐騙和非法集資而遭到起訴。其中，Karl Sebastian Greenwood在2018年被捕，而Ruja Ignatova則一直潛逃在外，最后一次被目擊是在2017年飛往希臘的航班上。
2019年初，美國(guó)當(dāng)局在Ruja Ignatova缺席的情況下，指控她犯有郵件和電匯欺詐、證券欺詐及洗錢(qián)等罪行。2022年6月，她更是被列入了美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局的十大通緝犯名單。
維卡幣中國(guó)真實(shí)新聞
臺(tái)中市跨境電商大會(huì)曝光：維卡幣受害者再陷新騙局
2024年8月4日，臺(tái)中市烏日臻愛(ài)花園酒店內(nèi)舉辦了一場(chǎng)聲稱(chēng)聚焦于跨境電商的大會(huì)，吸引了超過(guò)850名參與者。令人矚目的是，所有與會(huì)者均身著印有“ONE ECOSYSTEM”標(biāo)志的淺藍(lán)色POLO衫，顯得格外統(tǒng)一。然而，這場(chǎng)看似正規(guī)的大會(huì)背后，卻隱藏著不為人知的陰謀。
據(jù)知情會(huì)員家屬透露，參會(huì)者多為曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)“維卡幣”并因此受騙的民眾。主辦方在大會(huì)上宣稱(chēng)，只需支付12,200元新臺(tái)幣，便可用維卡幣兌換市價(jià)約51萬(wàn)新臺(tái)幣的黃金，甚至還有機(jī)會(huì)獲得豪車(chē)與土地，這無(wú)疑為這些渴望挽回?fù)p失的受害者們點(diǎn)亮了一線(xiàn)希望。
然而，當(dāng)受害者們滿(mǎn)懷期待地再次投入資金后，卻發(fā)現(xiàn)所謂的“兌換”不過(guò)是一張空頭支票。他們得到的不是真金白銀，而是毫無(wú)價(jià)值的兌換券和廉價(jià)的保養(yǎng)品等商品。這一結(jié)果再次讓這些受害者陷入了絕望的深淵。
受害家屬郭先生悲憤地表示，他的姐姐在2014年受臺(tái)商友人推薦，不惜花費(fèi)80多萬(wàn)新臺(tái)幣(約合24萬(wàn)顆維卡幣)進(jìn)行投資。當(dāng)時(shí)，友人承諾只要購(gòu)買(mǎi)6萬(wàn)顆維卡幣(約16萬(wàn)8千新臺(tái)幣)，就能獲得250克黃金及經(jīng)銷(xiāo)權(quán)，并且每發(fā)展一名下線(xiàn)還能獲得25%的抽成。然而，這一切美好的承諾最終都化為了泡影，無(wú)論是黃金還是抽成都成了遙不可及的幻想。
郭先生進(jìn)一步指出：“如果僅憑12,200元就能換到臺(tái)灣銀行公告價(jià)格51萬(wàn)新臺(tái)幣的黃金，誰(shuí)還愿意辛苦工作呢?”他認(rèn)為，主辦方正是利用了受害者們急于挽回?fù)p失的心態(tài)，企圖通過(guò)這種方式進(jìn)行二次吸血，甚至是二次詐騙。
此次事件再次為公眾敲響了警鐘：在面對(duì)高額回報(bào)的誘惑時(shí)，一定要保持清醒的頭腦和理性的判斷。同時(shí)，也呼吁相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)類(lèi)似騙局的打擊力度，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
維卡幣歷史故事
在保加利亞一個(gè)溫暖而明媚的春日午后，1980年5月，一個(gè)注定要在未來(lái)掀起波瀾的小女孩——魯婭·伊格納托娃，悄然降臨于世。盡管出身平凡，但她自幼便展現(xiàn)出超乎常人的智慧與好奇心，仿佛天生就擁有探索未知世界的鑰匙。十歲的那年，隨著家庭的一次重大遷徙，她踏上了德國(guó)的土地，這片充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的新天地成為了她成長(zhǎng)的沃土。
在德國(guó)，伊格納托娃如饑似渴地吸收著知識(shí)的養(yǎng)分，她的才華與努力得到了應(yīng)有的回報(bào)。在學(xué)術(shù)的殿堂里，她不僅以?xún)?yōu)異的成績(jī)完成了基礎(chǔ)教育，更在牛津大學(xué)與德國(guó)康斯坦茨大學(xué)這兩所世界頂尖學(xué)府中，斬獲了令人矚目的三個(gè)博士學(xué)位，其研究領(lǐng)域橫跨多個(gè)學(xué)科，展現(xiàn)了其深厚的學(xué)術(shù)功底與廣泛的興趣愛(ài)好。同時(shí)，她還精通五種語(yǔ)言，這一技能讓她在跨文化交流中如魚(yú)得水。
然而，伊格納托娃的志向遠(yuǎn)不止于此。在麥肯錫公司擔(dān)任高級(jí)顧問(wèn)的日子里，她雖然享受著高薪與尊重，但內(nèi)心深處卻總有一股不安分的力量在涌動(dòng)。2014年，隨著加密貨幣市場(chǎng)的興起，她敏銳地捕捉到了這一新興領(lǐng)域的無(wú)限可能，一個(gè)宏大的計(jì)劃在她心中悄然成形——?jiǎng)?chuàng)立自己的加密貨幣品牌，維卡幣(OneCoin)。
伊格納托娃憑借其在學(xué)術(shù)界和商業(yè)界的卓越聲譽(yù)，以及那令人信服的演講能力，迅速吸引了眾多投資者的目光。她精心編織了一個(gè)關(guān)于維卡幣的美好愿景，承諾這將是一種能夠帶來(lái)高額回報(bào)的創(chuàng)新投資方式。為了吸引更多人加入，她設(shè)計(jì)了一套復(fù)雜的傳銷(xiāo)體系，通過(guò)高額的傭金與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，激勵(lì)業(yè)務(wù)員不斷招募新成員，推動(dòng)維卡幣的“價(jià)值”不斷攀升。
在伊格納托娃的精心策劃下，維卡幣在短時(shí)間內(nèi)便席卷全球，吸引了數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的投資者。他們被那些看似真實(shí)的交易記錄和不斷攀升的幣值所迷惑，紛紛投入巨資，期待著能夠一夜暴富。然而，這一切的美好都只是泡沫，一個(gè)由伊格納托娃親手編織的謊言。
2016年，當(dāng)一位比特幣領(lǐng)域的資深顧問(wèn)揭露了維卡幣背后的真相時(shí)，整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)為之震動(dòng)。原來(lái)，維卡幣并沒(méi)有真正的區(qū)塊鏈技術(shù)支持，所有的交易記錄都是偽造的，它只是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。消息一出，投資者們?nèi)鐗?mèng)初醒，紛紛試圖挽回?fù)p失，但此時(shí)的伊格納托娃早已攜帶著數(shù)億歐元的贓款逃之夭夭。
隨著調(diào)查的深入，更多關(guān)于維卡幣的丑聞被曝光于眾。無(wú)數(shù)投資者因此傾家蕩產(chǎn)，有的甚至陷入了絕望的深淵。而伊格納托娃則如同幽靈一般，在世界各地流竄，躲避著國(guó)際刑警組織的追捕。她的故事成為了加密貨幣領(lǐng)域的一個(gè)深刻教訓(xùn)：在追求財(cái)富的道路上，我們必須保持清醒的頭腦和理性的判斷，以免成為下一個(gè)受害者。
維卡幣的詐騙手法
維卡幣(OneCoin)自2014年橫空出世以來(lái)，迅速成為加密貨幣領(lǐng)域的一場(chǎng)浩劫，被《泰晤士報(bào)》冠以“歷史上最大的騙局之一”的稱(chēng)號(hào)。在短短兩年時(shí)間內(nèi)，即從2014年第四季度至2016年第四季度，維卡幣通過(guò)其精心設(shè)計(jì)的騙局，至少?gòu)?50萬(wàn)名受害者手中騙取了超過(guò)40億美元的巨額資金。
2018年，隨著國(guó)際刑警組織的介入，維卡幣及其發(fā)行商、創(chuàng)始人的詐騙行徑被徹底揭露。這場(chǎng)跨國(guó)詐騙案波及全球一百多個(gè)國(guó)家，涉案金額高達(dá)上千億臺(tái)幣，眾多國(guó)家政府紛紛將維卡幣定性為騙局。
維卡幣的詐騙手法并不復(fù)雜，卻異常狡猾。它利用直銷(xiāo)模式作為幌子，通過(guò)夸大其詞的宣傳吸引投資者。受害者往往被承諾的高額回報(bào)和所謂的“貴重商品”所迷惑，不惜投入大量資金。而最令人震驚的是，許多受害者在騙局被揭露之前，竟然絲毫沒(méi)有意識(shí)到自己已經(jīng)上當(dāng)受騙。
2018年7月，維卡幣的共同創(chuàng)辦人Karl Sebastian Greenwood落網(wǎng)，隨后在同年10月被引渡至美國(guó)紐約接受審判。今年9月12日，Greenwood被判處20年監(jiān)禁，并被沒(méi)收3億美元罰金。這一判決無(wú)疑是對(duì)維卡幣騙局的有力打擊。
在法律文件中，維卡幣詐騙的詳細(xì)內(nèi)幕被一一揭露。檢察官指出，雖然Ruja Ignatova是該騙局的公眾代言人，但Greenwood才是整個(gè)騙局運(yùn)作的核心。他精心設(shè)計(jì)了傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)，并憑借其全球總經(jīng)銷(xiāo)商的身份，負(fù)責(zé)監(jiān)督毫無(wú)價(jià)值的維卡幣代幣的營(yíng)銷(xiāo)。OneCoin被部署在私人分類(lèi)賬上，使得Greenwood和Ignatova能夠隨意設(shè)定其價(jià)值，完全不顧市場(chǎng)的供需規(guī)律。在短短兩年內(nèi)，維卡幣的價(jià)格從0.54美元飆升至32.17美元，且從未出現(xiàn)下跌。
紐約南區(qū)美國(guó)檢察官達(dá)米安·威廉斯對(duì)此評(píng)論道：“我們希望這一冗長(zhǎng)的判決能夠在金融領(lǐng)域引起共鳴，并阻止任何可能對(duì)投資者撒謊并通過(guò)欺詐手段利用加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)的人。”這一案件再次提醒人們，在投資加密貨幣時(shí)務(wù)必保持警惕，避免落入類(lèi)似的詐騙陷阱。
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