據Cointelegraph報道，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布報告稱，TD銀行因未能有效監控洗錢活動，同意支付超過30億美元罰款，并接受對其在美業務增長的限制。報告顯示，TD銀行為一個被稱為“客戶群C”的未知實體處理了超過10億美元的交易。這些交易中，90%以上的資金來自一家英國加密貨幣交易所，60%以上的出賬交易流向一家提供虛擬資產相關服務的哥倫比亞金融機構。FinCEN指出，“客戶群C”每月平均進行超過1億美元的電匯交易，大部分似乎是為第三方加密貨幣交易提供便利，涉及哥倫比亞、中國和中東等“高風險”地區。TD銀行為該客戶群處理了來自國際加密貨幣交易平臺的6.5億美元交易，但對資金來源和最終受益人并不知情。
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