美國證券交易委員會（SEC）、聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日聯(lián)合對四家涉嫌欺詐和市場操縱的加密公司提起訴訟，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。這些被操縱的代幣隨后以人為抬高的價格出售給毫無戒心的買家。這些公司還推銷這些代幣，并說服交易所降低費用，進(jìn)一步提高利潤。 Gotbit 是這份名單上最大的公司。這家做市商與 Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inu 等知名品牌合作，在巔峰時期，該公司管理的資產(chǎn)達(dá)到 15 億美元，通過 Gotbit Ventures 進(jìn)行了近 2 億美元的投資。Gotbit 現(xiàn)面臨最高 500 萬美元的罰款或違法所得或損失總額的兩倍以及沒收資產(chǎn)。同樣受到指控的首席執(zhí)行官面臨最高 20 年監(jiān)禁。 據(jù)悉，2019 年，Gotbit 20 歲的首席執(zhí)行官 Alexey Andryunin 曾向 CoinDesk 講述了他的做法：Gotbit 沒有在任何司法管轄區(qū)注冊，因為它“不完全合乎道德”。2023 年，ZachXTB 在一些泄露的文件和一份宣傳材料的幫助下破解了 Andryunin 的行動，宣傳材料稱：“在價格發(fā)現(xiàn)階段的最初幾分鐘，我們將把價格推高 10 倍，以創(chuàng)造 FOMO，并積累盡可能多的購買力，并在隨后的飆升中出售最多的代幣”。
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